30.04.2018 Национальное агентство по борьбе с преступностью выдало первый ордер на арест богатства неясного происхождения

30.04.2018 Национальное агентство по борьбе с преступностью выдало первый ордер на арест богатства неясного происхождения

Первоначально предполагалось, что ордеры на богатство неясного происхождения не будут использованы в течении первого года с даты вступления в силу. Однако, 28го февраля 2018, Национальное агентство по борьбе с преступностью выдало первый ордер на арест имущества неясного происхождения для расследования активов в размере £22 млн– такую возможность британские власти получили только несколько месяцев назад.

Ордер был выдан в отношении иностранного политически значимого лица (politically exposed person)В сообщении NCA имя и гражданство этого человека не указаны. Однако известно, что это политик из Центральной Азии, с многомилионным портфелем недвижимости. Согласно сведениям, предоставленным личностями хорошо знакомыми с этим делом, этот человек долгое время находился в поле зрения Национального агентства по борьбе с преступностью. 

Решение NCA касается двух объектов недвижимости – в Лондоне и на юго-востоке Англии, которые оцениваются в £22 млн. До окончания расследования и решения суда все сделки с этим имуществом заморожены, недвижимость не может быть продана или передана другому лицу. Согласно NCA, это первые ордеры, выпущенные по данному закону.

Ордер на богатство неясного происхождения, позволяющий заморозить активы от £50,000 и начать расследование на предмет источника финансов, в случае, если их владелец не может должным образом объяснить происхождение средств, вступил в силу 31 января 2018 года. Несоблюдение условий ордера может привести к серьезным последствиям, в частности – конфискации имущества неясного происхождения. 

UWO (Unexplained Wealth Order) может применяться к политикам и должностным лицам из-за пределов Европейской экономической зоны и тем, кто с ними связан, или к любому кто подозревается в связи с организованной преступностью. 

Глава управления по борьбе с экономическими преступлениями NCA Дональд Тун, сказал: “Ордеры на арест богатства неясного происхождения могут существенно снизить привлекательность Великобритании для людей с криминальными источниками дохода. Такая мера позволяет эффективнее бороться с проблемой отмывания денег через контроль премиальной недвижимости в Лондоне и других местах”.

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International выступила за принятие такого закона. В 2017 году Transparency International заявила, что в Лондоне недвижимость на 4,2 миллиарда фунтов (5,8 миллиарда долларов) приобретена обладателями сомнительного финансового состояния.

Глава информационно-правового отдела Transparency International в Великобритании Рэйчел Дэвис Тека сказал “Это эпохальный момент — своего рода важнейшее заявление о намерениях от правоохранителей, которые шлют недвусмысленный сигнал желающим отмыть свои неправедные финансы в Британии: ваши активы больше не будут здесь в безопасности. Мы надеемся, что это ознаменует начало более активных действий с целью наконец-то лишить Британию статуса безопасной гавани для коррупционеров”.

Ордер на богатство неясного происхождения — что это?

В 2017 году Великобритания приняла пакет мер по борьбе с отмыванием денег, частью которого является так называемый «unexplained wealth order» (UWO) или ордер на  арест имущества неустановленного происхождения.

Ордер на богатство неясного происхождения – это постановлении о проведении расследования, которое может быть выдано Высоким судом в Англии и Высшим судом в Шотландии (в Северной Ирландии он в силу пока не вступил) с 31 января 2018 года. Согласно этому распоряжению, лица, подозреваемые в серьезных преступлениях, коррупции и получении взяток, должны будут предоставить информацию об источнике любых средств свыше £50 000. Если сведения окажутся не достаточно точными или корректными, отвечающий может быть оштрафован или даже задержан.

Решение о том, выдавать ли такой ордер, принимает судья Высокого суда Лондона к которому обратятся британские чиновники. В каждом случае судья сам будет определять перечень документов, который придется предоставить владельцу подозрительного имущества, и решать – удалось ли ему доказать чистоту свои активов.

За ордером о неподтвержденных доходах в суд могут обращаться всего пять ведомств:

  • Национальное агентство по борьбе с преступностью NCA
  • Управление по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office)
  • Королевская прокурорская служба (Crown Prosecution Service)
  • Управление по контролю финансовой детельности (Financial Conduct Authority) и 
  • Налоговая служба (Her Majesty’s Revenue & Customs).

Ордер будет выдан при условии что: 

  • Собственник подозрительного имущества должен быть связан с криминалом либо являться (в прошлом или в настоящем) политически значимым лицом (politically exposed person; PEP) из стран, не относящихся к 27 участникам Евросоюза, а также к Исландии, Норвегии и Лихтенштейну. Члены семей политически значимых лиц и другие связанные с ними люди – также в зоне риска.
  • Есть разумные основания подозревать, что законно полученного дохода, о котором известно общественности, не хватило бы для покупки собственности”.
  • Стоимость подозрительной недвижимости выше 50 тыс. фунтов. Это в четыре раза ниже средней цены жилья в Великобритании и почти в десять раз ниже средней цены в Лондоне, по данным национальной статистики.
admin
dzimen1103@gmail.com