1.12.2017 Банки Великобритании будут проверять иммиграционный статус всех владельцев банковских счетов

1.12.2017 Банки Великобритании будут проверять иммиграционный статус всех владельцев банковских счетов

С 1 января 2018, в добавок к проверкам, которые должны проводиться во время открытия текущего счета, банки и строительные кооперативы будут обязаны производить ежеквартальные проверки иммиграционного статуса всех владельцев текущих счетов для того, чтобы убедиться что те, кто находиться в Великобритании нелегально не могут открыть счет в банке.

Банки и строительные кооперативы обязаны проводить регулярный обзор иммиграционного статуса всех владельцев текущих счетов и если банк идентифицирует текущий счет используемый нелегальным мигрантом он обязан уведомить об этом министерство внутренних дел. Таким образом, правительство Великобритании пытается предотвратить нелегальную миграцию. Банки понесут затраты в результате таких проверок.

Министерство внутренних дел проведет собственное расследование, чтобы подтвердить права владельца счета на пребывание в стране. Если владелец счета оказывается нелегальным мигрантом, министерство внутренних дел может потребовать у банка заморозить активы или закрыть счета данного индивидуума.

Управление по контролю финансовой деятельности проследит за осуществлением иммиграционных проверок. Однако, иммиграционный учет министерства внутренних дел не абсолютно точный и может по ошибке неблагоприятно сказаться на законных мигрантах. Поэтому, законным мигранты рекомендуется оповещать банк о любых изменениях их иммиграционного статуса ( к примеру, новый паспорт, или виза).

admin
dzimen1103@gmail.com